Descripción del puesto

Responsable de diseñar, implementar y supervisar políticas y procedimientos de prevención de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de armas (FP). Será el enlace directo con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y autoridades competentes. Reportará directamente a la Dirección General/Alta Gerencia y coordinará con el equipo corporativo de Compliance.

PREVENCIÓN 

• Diseñar, implementar y actualizar políticas, procedimientos y controles ALA/CFT/CFP acordes a resoluciones y normativa vigente 

• Dar seguimiento a debilidades, hallazgos y recomendaciones de la UAF, auditores internos y externos 

• Promover, diseñar y coordinar capacitaciones internas; llevar registros y estadísticas de participación 

• Elaborar informes para la alta gerencia y remitirlos a la UAF en los plazos establecidos 

DETECCIÓN 

• Diseñar y actualizar políticas de monitoreo de transacciones y señales de alerta de LA/FT/FP 

• Analizar, documentar y validar operaciones inusuales y sospechosas 

• Realizar controles sobre operaciones y transacciones como insumo para detección de riesgos 

• Detectar y gestionar fondos/activos sujetos a sanción financiera por FT/FP 

REPORTE 

• Administrar los sistemas de remisión de reportes a la UAF 

• Preparar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) 

• Remitir reportes según sector, dentro de los plazos establecidos y con total confidencialidadOTRAS FUNCIONES RELACIONADAS AL PUESTO 

• Coordinar con el equipo corporativo de Compliance cambios a procesos y herramientas de alcance corporativo 

• Asegurar alineación de políticas locales con estándares corporativos (anticorrupción, PBC/FT, sanciones) 

• Realizar seguimiento y control del cumplimiento de sanciones económicas internacionales

Requisitos

  • Experiencia Deseada: Mínimo 5 años de experiencia en el puesto con funciones de prevención, detección y reporte
  • Nivel Académico: Graduado universitario
  • Excel: Intermedio
  • Conocimientos Específicos: Indispensable manejo avanzado de la resolución UAF-N-024-2024

Beneficios de ley,

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